Connect with us

السياسة

أخفوا 200 مليون ريال.. «التستر» وغسل الأموال يُطيحان بمقيم و3 مواطنين

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمتي التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمتي التستر وغسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها، الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بالأسلوب الإجرامي ذاته؛ ما مكن الوافد من استغلال الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من 200 مليون ريال، يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.

وبالتحقق من الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة، أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية. وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.

وكانت النيابة العامة، قد حذّرت من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.

السجن والغرامة والمصادرة

أوضحت المحامية منال الحارثي، أن النظام نص، مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.

وحذر المحامي سعد المالكي، من جمع أو تحويل الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأشار إلى أن النظام حمى التعاملات المالية الاقتصادية، وحظر وجرّم كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك التستر التجاري، وتأجير الاسم والكيان للآخرين، وجمع الأموال ونقلها للخارج. لافتاً إلى أن بعض الجرائم تكون مركبة ومتداخلة ما بين غسل أموال ناتج عن تستر تجاري أو احتيال أو نصب أو مخالفة الأنظمة ذات العلاقة

وقال: «يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه أنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها نظاماً».

السياسة

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء الـ29 من ذي القعدة

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء التاسع والعشرين

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1446هـ.

جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا في ما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (194 / هـ) وتاريخ 29 / 10 / 1446هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 29 / 4 / 2025م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا تُرغِب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 29 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 27 / 5 / 2025م.

أخبار ذات صلة

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Continue Reading

السياسة

هلال عسير يُطلق مبادرة «منازل آمنة» لتدريب العمالة المنزلية

أطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير مبادرة «منازل آمنة»، التي تهدف إلى تدريب العمالة المنزلية على

أطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير مبادرة «منازل آمنة»، التي تهدف إلى تدريب العمالة المنزلية على مهارات الإسعافات الأولية؛ لتعزيز دورهم في حماية الأسر، وتمكينهم من التعامل مع الحالات الطارئة.

وتركز المبادرة على نشر التوعية بين العاملات في المنازل، وأهمية التدخل السريع في الحالات المهددة للحياة، والإصابات الطارئة التي قد تحدث داخل المنازل، وتشمل تطبيق المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية لحالات الإنعاش القلبي الرئوي، جهاز الصدمات الكهربائية، الغصة والنزيف.

أخبار ذات صلة

وأكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الهيئة في رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع، وتعزيز قدرة الأفراد على الإسهام في إنقاذ الأرواح وتقليل المخاطر قبل وصول فرق الطوارئ، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي سيتاح باللغتين العربية والإنجليزية لتيسير الفهم والاستفادة لجميع الفئات المستهدفة، داعياً أصحاب العمل والأسر إلى الاستفادة من هذه المبادرة عبر تسجيل العمالة المنزلية في البرامج التدريبية، مبيناً أن الهدف الأساسي هو بناء مجتمع واعٍ، وقادر على التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة بالطرق الصحيحة التي من شأنها تقليل المضاعفات المصاحبة.

Continue Reading

السياسة

بلدية القطيف تبدأ تنفيذ أعمال تطوير وسفلتة شوارع داخلية في عنك بمساحة 19,000 م2

كشفت بلدية محافظة القطيف بدء تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة الشوارع الداخلية في عنك بمساحة إجمالية تبلغ 19 ألف متر مربع،

كشفت بلدية محافظة القطيف بدء تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة الشوارع الداخلية في عنك بمساحة إجمالية تبلغ 19 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهودها لتحسين منظومة الطرق ورفع كفاءتها بما يتوافق مع معايير التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الطرق لتلبية احتياجات مستخدميها، مع التركيز على تعزيز السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في مختلف المواقع، في إطار حرص البلدية على تطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة، بما يتماشى مع أفضل المعايير والمواصفات للبنية التحتية.

أخبار ذات صلة

ونوه المهندس صالح القرني إلى أن مشاريع الصيانة وإعادة التأهيل تأتي في سياق جهود البلدية لتحديث البنية التحتية، والارتقاء بخدمات شبكة الطرق، وتهيئة مرافق عصرية قادرة على دعم التطوير والتنمية المستدامة في محافظة القطيف، بما يعزز جودة الحياة ويسهم في تحقيق أهداف أنسنة المدن.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .