Connect with us

السياسة

إدانة مواطنة وزوجها بغسل 63 مليون ريال من مصادر مجهولة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره ١٠.٠٠٠ ريال.

وأشار المصدر، إلى أن إجراءات التحري والاستدلال أوضحت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ ٦٣ مليون ريال؛ ما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبيّن عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.

وأكد المصدر انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة الأموال المحولة للخارج والبالغة ٦٣.٠٤٥.٥٥٠ ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة ١٠٣.٣٢٢.٢٣ ريالاً وغرامات مالية بلغت ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال، وسجنهم لمدد بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري.

وبيّن المصدر قيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة بحق الجناة. وشدد المصدر على أن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.

السجن 15 سنة و7 ملايين غرامة

قال عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ»: «غسل الأموال يعني ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، ويقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، ويقصد بالأموال أنها الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد».

وأوضح الغامدي، أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة وبغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال سواءً أكانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة، وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها.

إضفاء المشروعية لنشاطات إجرامية

ذكر المحامي أشرف السراج أن: «عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة، وإبلاغ مرتكبي الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها يُعد من الظروف المخففة للعقوبة»، وعقوبات جرائم غسل الأموال هي: «السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى 7 سنوات، بالإضافة لغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، ويجوز تخفيف العقوبات الواردة بشأن جرائم غسل الأموال، وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًا، أو الحصول على أدلة أو حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها».

جرائم موجبة للتوقيف

أفاد المحامي حكم الحكمي، أنه يُعدُّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، حيث تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علماً أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، ويطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.

ونوه قائلاً: «يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من فعل إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها نظاماً».

السياسة

لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام

في إطار إستراتيجيتها المستمرة للتوسع في المملكة العربية السعودية، افتتحت مجموعة لولو هايبر ماركت فرعها الـ 57

في إطار إستراتيجيتها المستمرة للتوسع في المملكة العربية السعودية، افتتحت مجموعة لولو هايبر ماركت فرعها الـ 57 في الفاخرية، شارع قطب الدين الشافعي، الدمام. يقدم الهايبرماركت الجديد تجربة تسوق عصرية ومريحة، ويتميز باختيار مجموعة من المنتجات عالية الجودة، مع الحفاظ على التزام العلامة التجارية بالأسعار المناسبة والجودة الفائقة.

تم افتتاح هايبرماركت لولو الجديد اليوم بحضور ضيف الشرف، المهندس فايز بن علي الأسمري، رئيس بلدية غرب الدمام، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة، و بحضور السيد شهيم محمد، المدير الاقليمي لمجموعة لولو السعودية للأسواق الكبرى السيد معز نور الدين، المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية؛ المهندس محمد بوشيت، المدير التنفيذي للمنطقة الشرقية؛ زيد السبيعي، مدير الإدارة بالمنطقة الشرقية؛ بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الشركة وأعضاء المجتمع المحلي.

يمتد متجر الفاخرية على مساحة تتجاوز 20000 قدم مربعة، و يقدم جميع المرافق و الخدمات التي جعلت لولو سلسلة التجزئة الأسرع نموا في المملكة. ويوفر أيضًا مواقف سيارات واسعة تتسع لـ 181 سيارة. مما يضمن راحة للمتسوقين المحليين والمسافرين الذين يزورون المتجر. تم تصميم الفرع الجديد بشكل يلبي احتياجات المجتمع بشكل فعال، حيث يقدم كل شيء من المنتجات الطازجة إلى مستلزمات المنزل.

يقع متجر الفاخرية في موقع إستراتيجي لخدمة المجتمع المحلي والمسافرين الذين يمرون عبر طريق أبو حدرية الحيوي، مما يجعله وجهة مثالية للمتسوقين أثناء تنقلهم. سواءً كان السكان يبحثون عن احتياجاتهم اليومية من المواد الغذائية أو كان المسافرون بحاجة إلى تجربة تسوق سريعة وموثوقة، تم تصميم لولوهايبر ماركت الجديد لتلبية احتياجات العملاء المختلفة بكفاءة.

تم تصميم هايبرماركت الفاخرية مع مراعاة احتياجات المجتمع المحلي، حيث يعد متجر الفاخريه جديدًا ومتكاملًا، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات. حيث يمكن للمتسوقين الحصول على المواد الغذائية الطازجة، ومنتجات المخابز، واللحوم، والمأكولات البحرية، ومنتجات الصحة والجمال، والأجهزة الصغيرة، والهواتف المحمولة والإكسسوارات، و المفروشات المنزلية.

وخلال حفل الافتتاح، أكد شهيم محمد، المدير الاقليمي لمجموعة لولو السعودية للأسواق الكبرى، أهمية المتجر الجديد في تحقيق رؤية الشركة لتقديم جودة استثنائية وقيمة مميزة للعملاء في جميع أنحاء المملكة. وقال: «يمثل افتتاح لولوهايبر ماركت في الفاخرية خطوة مهمة أخرى في التزامنا المستمر بتقديم أفضل المنتجات بأسعار تنافسية. يثبت هذا المتجر التزامنا بتلبية احتياجات المجتمع المحلي وضمان تجربة تسوق متميزة لعملائنا الكرام».

يتميز متجر الفاخرية أيضًا بمواقف سيارات واسعة وسهولة الوصول إليه، مما يجعله المحطة المثالية للمسافرين على طريق أبو حدرية الحيوي. سواءً كان للوجبات السريعة أو التسوق للمنتجات الغذائية أو المستلزمات الأساسية في اللحظة الأخيرة، يضمن المتجر أن يتم خدمة العملاء، سواءً كانوا من السكان أو المارين، بشكل جيد.

تواصل لولو التركيز على توسيع وجودها في المواقع الرئيسية عبر المملكة، مما يعزز مكانتها كقائد في صناعة التجزئة ويواكب احتياجات سوق التجزئة في المملكة. وتخطط الشركة لافتتاح 100 متجر في المملكة خلال 3 سنوات القادمة. بالإضافة لذلك من المقرر افتتاح أربعة فروع جديدة في مكة المكرمة و المدينة المنورة خلال الشهرين القادمين.

مؤخرًا، بدأت لولو التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر، بعد الاكتتاب العام الأولي الذي سجل أرقامًا قياسية. كان الجانب الأكثر أهمية هو الإقبال الكبير من المستثمرين الجدد، الذين بلغ عددهم أكثر من 82,000 مستثمر تجزئة، وهو من أعلى الأرقام المسجلة في اكتتابات الإمارات. جمع الاكتتاب 1.72 مليار دولار أمريكي، مع طلب إجمالي وصل إلى 37 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى اكتتاب زائد بنسبة 25 مرة. شملت قائمة المستثمرين الرئيسيين بعضاً من أكبر المستثمرين السياديين والمؤسساتيين من منطقة الخليج.

Continue Reading

السياسة

«أمانة جدة»: إزالة تعدِّيات على مواقع في نطاق بلدية ثول

شرعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية ثول الفرعية، بإزالة تعديات على مواقع مخالفة بمساحة إجمالية بلغت (151600م2) متر

شرعت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية ثول الفرعية، بإزالة تعديات على مواقع مخالفة بمساحة إجمالية بلغت (151600م2) متر مربع. وشملت الإزالات مزارع عشوائية، وعدداً من الإنشاءات والمباني التي تم استغلالها بشكل غير نظامي ودون وجود صكوك شرعية.

وأوضحت رئيسة بلدية ثول الفرعية، شذى غازي المهنا، أن الإزالة شملت مزارع أقيمت على أراضٍ حكومية تم استغلالها دون ترخيص، إضافة إلى مبانٍ مخالفة. وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة لرصد ومعالجة التعديات على الأراضي الحكومية، وحرصاً على تطبيق الأنظمة وحماية الممتلكات العامة من الاستغلال.

وأشارت المهنا إلى أن البلدية تواصل حملاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفين والتصدي للتعديات، داعية الجميع إلى الالتزام بالإجراءات النظامية للحصول على التراخيص اللازمة.

ودعت أمانة جدة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تعديات أو تجاوزات عبر تطبي “بلدي” أو مركز البلاغات الموحد 940، حفاظًا على الممتلكات العامة وضمان الالتزام بالأنظمة.

Continue Reading

السياسة

عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز يرعى ملتقى قادة التحول بوزارة الحرس الوطني

رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ملتقى قادة التحول بوزارة الحرس الوطني، الذي ينظمه برنامج

رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ملتقى قادة التحول بوزارة الحرس الوطني، الذي ينظمه برنامج التطوير بالوزارة، بحضور قيادات الوزارة من مدنيين وعسكريين، بهدف تهيئة القادة للتحول ودعم تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحول بالوزارة.

وألقى المدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل فواز المسعد، كلمة ثمّن فيها رعاية وزير الحرس الوطني للملتقى، منوهاً بدور القيادة الرشيدة في دعم مسيرة التغيير، مشيراً إلى أهمية التحول ودور القيادة في إنجاح رحلة التطوير.

عقب ذلك ألقى المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر القناوي، كلمة خلال الملتقى أكد فيها أن التحول في القطاع الصحي ليس مجرد مبادرة عابرة، بل رحلة طويلة مبنية على سنوات من الخبرة والتجارب، مشيداً بما قام به برنامج التطوير من تخطيط وتفعيل المبادرات النوعية والجهود الكبيرة للتمهيد لمرحلة التحول، متطلعين للعمل سوياً لتحقيق مستهدفات برنامج التطوير الإستراتيجية.

فيما استعرض رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء ركن صالح الحربي، في كلمته، التحديات التي واجهتها الوزارة عبر مراحل مختلفة، معبّراً عن تطلّع الوزارة إلى استمرار عملية التطوير في وزارة الحرس الوطني، مشيراً إلى أن مقياس الاندماج والتنسيق والتكامل مع برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني في أعلى مستوياته.

بعد ذلك شاهد وزير الحرس الوطني والحضور عرضًا مرئيًا يستعرض إستراتيجية وزارة الحرس الوطني.

يذكر أن الملتقى تضمن جلسات تفاعلية تناولت الرسائل الرئيسية لرؤية الوزارة، إلى جانب استعراض تفاصيل خطة التحول المرتقبة، مع التركيز على تعزيز دور القادة في قيادة التغيير وضمان تحقيق أهداف التحول.

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .